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证明EB-5投资移民资金来源的文件有哪些?

发布时间:2016-12-05 16:50:27
       想要让自己的EB-5投资移民申请一次成功,申请人、移民公司和律师就要非常重视前期材料的准备,其中,证明资金来源的文件十分关键。近年来,美国移民局对EB-5投资移民申请人资金来源的审查越来越严格,因此,申请人更要做好充分的准备。
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       美国移民法中规定,投资金必须来自合法途径,而证明投资金合法的材料都包括哪些呢?下面,诺亚移民专家进行了详细的整理:
一、公司营利分红
      近来私营企业不断发展壮大,私营企业主通过公司营利而获得的红利份额,是投资移民美国的最常见的合法资金来源。但是,需要特别注意的是,如果公司营利但是没有分红,私营企业主就不能用这笔钱来进行投资。针对这种情况,企业主也可以通过向公司借款,并用自己在公司所占的未分配利润偿还的方式来证明自己资金来源的合法性。   
二、工资收入包括奖金
      工资收入包括奖金一般适用于高级工薪阶层,如高管。美国移民局一般会要求申请人提供最近5年的报税记录,以证明投资款的合法途径。因此,申请人需要准备最近五年的个人所得税完税证明,雇主出具的收入证明,劳动合同,银行记录等。
三、赠与
      在中国,不少身家富裕的父母由于一些原因选择留在国内,却希望自己的子女能够走出国门以获得更好的发展,因此,现在不少投资人的投资款是来自于父母、亲朋的赠与。这类赠与所得的投资款需要投资人提供有赠与人签署的赠与合同,还要提供赠与人的财务背景材料,证明赠与人的资金来源途径,包括报税单,工资证明等。基本上就相当于赠与人自己申请投资移民了。另外,投资人还需要出具书面文件来说明赠与人为什么要把这笔钱送给自己。
四、继承
   通过继承得来的钱也可以用来申请投资移民。但是,继承者也需要证明原拥有者是怎么获得这笔钱的。因此,投资人需要提供一系列文件,例如,遗嘱,死亡证书,有关去世者生前的财务背景,投资人和去世者的关系,法院文件,银行证明等。有些继承发生在很多年之前,证明材料已经丢失或者根本不存在,投资人和其他亲戚也可以通过证词来证明继承财产的合法来源。
五、贷款
  贷款有很多种形式,其中以房产抵押居多。移民局接受投资人用对其其他财产进行抵押贷款得到的钱来申请投资移民。凡是通过这种方式得到的投资款,投资人就必须提供有关整个抵押贷款的所有文件,例如贷款合同,偿还贷款保证,贷款的银行进账记录等。如果投资人不是向银行或其他贷款机构申请的贷款,那么证明材料就会更复杂,贷款方必须证明他贷出的钱是来自合法途径。即,贷款方也需要出具收入报税单等能够证明资金合法来源的相关文件。
六、股票
      股票收益比较好用文件来证明,但是投资人也需要注意对这些证明文件的收集保留,  如果投资人选择通过股票收益来证明资金来源,那么就至少应该打印最近五年的对账单。并且,如果当初股票投入的数额比较大,投资人就还需要出具文件来证明当初投入股市的资金的合法来源。因此,如果材料有缺失,书名证明就会变的相当困难。
七、投资收益包括房地产买卖
    投资收益是目前很常见的合法资金来源,比如房地产买卖。投资人在多年前购买了一套或几套房产,经过几年变迁,如今的房价已是当年的几倍甚至几十倍,即使变卖一套房产所得的钱都可以轻松满足投资金要求。近几年来中国房地产行业迅猛发展,房价更是连连飙升,选择房地产投资作为资金来源的中国申请人不在少数。这种方式需要投资人提供包括有关房产产权证书和转让的所有文件,以及资金的银行记录等。
八、在美国挣的钱
    由于绝大多数的投资款都是来自美国境外,以至于很多人都认为申请投资移民的投资款应该来自美国以外,但是,事实并不是这样。移民法中对投资款来自哪个地区并没有明确规定,所以,在美国境内挣到的钱也是可以做投资移民用途的。当然,如果这笔钱是通过非法工作所得,或者投资人本身在美国并没有合法的身份,那么即使申请了,也多半不会被批准。

       美国EB-5投资移民的资金来源除了以上几种常见的来源以外,还有很多其他途径,比如变卖家财、股东、公司财产等,这些都可以用作投资移民的投资款。投资人需要咨询业内的专业机构或专家律师,通过专业人士的分析评估,选择出最适合自己的一种方式。接下来,在专家的指导下准备材料文件,进行投资移民申请。诺亚移民已有10余年的美国投资移民运作经验,文案团队会全程为投资人提供专业服务,科学评估每一位客户的具体情况,帮助客户选择最适合的项目。同时,专业文案还会全程指导投资人办理准备申请材料,三重案审,确保材料准确无误,时至今日,一直保持着“0”退案的记录!更多美国投资移民资讯,详询诺亚移民。



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