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从PDC Capital 移民律师诈骗案看美国投资移民项目风险

发布时间:2016-12-29 11:08:12
今天一大早,我们就看到了一则不太好的消息。美国时间12月27日,美国证券交易委员会(SEC)对加州一名律师提起了诉讼,指控他盗用中国EB-5投资人的资金来资助其本人的其他生意和奢华生活。\SEC发表声明称,这位名叫Emilio Francisco的律师通过其营销公司PDC Capital,从中国投资人处募集了7200万美元用于投资EB-5项目,这些项目包括咖啡餐厅(Caffe Primo restaurants)、辅助生活设施开发和环保农业与清洁产品生产企业改造。按照EB-5法案规定是,外籍投资人投入资金到特定项目并为美国带来足够就业,就有机会获得美国绿卡并在美国工作。
根据SEC的指控,Francisco和PDC Capital公司把EB-5投资人的投资金从一个项目挪到另一个项目,并直接窃取了至少960万美元。据称,Francisco知道这样做将违反联邦法规,并威胁到外籍投资人的签证申请。SEC洛杉矶区域办公室主任Michele Wein Layne 说:“正如我们在诉状中的指控,Emilio Francisco非法盗用了原本用于投资EB-5项目并创造美国就业的投资人资金充实其个人财富。”
SEC指控Francisco、PDC Capital公司以及Francisco负责的其他20家公司违反了1933年证券法第17(a)条、1934年证券交易法第10(b)条和10b-5规则。SEC正在寻求紧急资产冻结,并让法庭指定一名接管人接管涉及欺诈的Francisco的公司。
看到这则新闻,不免让很多投资人心生恐慌。本来做EB-5投资移民就已经有一定风险了,就希望移民律师能够通过专业知识来帮助自己筛选优质的区域中心项目以顺利拿到绿卡。如今却发现律师也不都是可靠的,他们也会利用自己的能力营造骗局,获取不了解情况的投资人信任并借机牟利。在替那些已经被骗的投资人感到难过和遗憾的同时,我们也要行动起来,用知识武装自己,以免踏入投资陷阱。
首先,是移民律师选择方面。
由于EB-5投资中涉及到的金钱数额庞大,而美国的律师行业又比较复杂,因此必然会有一些无良律师混进其中,打着各种幌子欺骗投资人来大捞一笔。因此,投资人在投资前一定要提高警惕,弄清楚律师所扮演的角色是什么。
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一、移民律师应具有专业的能力
选择律师时,投资人要选择那些坚持规范核心价值观,把客户利益放在第一位的律师。拥有专业的知识、技能和资格证书是不用多说的;对待客户尽心尽力,态度真诚,将移民申请的各个细节坦诚相告也是必须的。
二、移民律师不应诱使客户成为投资人
在这里需要特别说明的是,很多EB-5投资人都十分依赖移民律师,会听从他们的意见来选择项目,但实际上,很多移民律师的能力和职责范围并不包括这些。但大多投资人却往往意识不到,由此才会被一些无良律师钻了空子。如果移民律师能够通过想投资人推荐EB-5项目而获得报酬,那么他就必须向投资人明确告知报酬的情况,并把相关信息毫无保留的说明。如果没有,那么这名律师就违反了相关的法律规定。因此,申请人一定要仔细审阅律师的法律服务协议,以明确律师是否是忠诚地在为自己提供服务。
其次,是区域中心的选择。
区域中心的选择也是非常重要的,接下来,我们就带领大家学习一下,选择区域中心时都有哪些内容是申请人必须要注意的。
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一、是否获得美国移民局批准
申请人需要提前考察区域中心是否获得了移民局批准,了解区域中心被批准的运作区域和经营行业是否与其运行项目相符。
二、是否有良好的信誉资质
投资人最好是选择那些已经那些规模比较大,在业内已经有些口碑的区域中心,这样的区域中心基本都很正规,且具有良好的信誉资质,投资安全比较有保障。在这里我们建议,投资人可以参考美国投资移民行业协会(IIUSA)的一些会员,该协会收录的都是一些信誉比较良好的区域中心。
三、是否有丰富的EB-5项目运作经验
选择区域中心时,过往的项目运作经验也是一个很好的参照标准。尽管过去的经验并不能确保投资人这次投资的项目一定会成功,但起码能够有效证明这个区域中心在过去的很长一段时间内是一直运作着EB-5项目的,对EB-5投资移民的操作流程比较熟悉,针对项目过程中可能突发的变故是能够采取有效的应对措施的,这样的区域中心相比其他没有经验或经验并不丰富的区域中心更具保障,更能让人信得过。
四、是否有成功获批纪录
考察一个区域中心过去是否有成功获批的记录是至关重要的,投资人一定要对此铭记在心。如果一个区域中心成立至今已经拿到过很多个I-526或I-829批准,有大量的成功案例,就说明这个区域中心是比较专业成熟的,值得投资人进行投资。而如果一个区域中心还没有一例I-526或I-829获批记录,或者被拒的案例偏多,那么这个区域中心的质量就非常堪忧,投资风险偏大。
 
熟练掌握了上面所说这几点,投资人在做EB-5投资时就有了更多的保障,不再是“任人宰割”的小白了。投资人也可以联系一家信誉良好的专业移民公司帮助自己申请EB-5,而诺亚移民就是这样一家经验丰富的专业移民公司,我们运作美国投资移民已有十几年,我们的美国律师团队是由业内有名的资深律师组成,经验丰富,能力出众。我们只与优秀的区域中心合作,选择的都是成立时间长、项目经验多、获批纪录高的老牌区域中心,从根本上保证项目安全。更多美国投资移民资讯,详询诺亚移民。微信关注【noah-mgymds】和公众号【诺亚美国移民社区】了解最新动态!



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